Alta de cliente

Debida diligencia

Expediente de conocimiento del cliente: datos de la sociedad, domicilio, representación y actividades.

Pasos: 6
Adjuntos: 4
Duración: 20 a 25 minutos, más la firma a mano
Entrega: PDF firmado

Para quién es

Sociedades panameñas que operan con nosotros y deben completar el expediente de debida diligencia exigido por la normativa.

No aplica a personas físicas: el expediente es de la sociedad.

Los 6 pasos

01Precarga
02Sociedad
03Domicilio
04Representación
05Documentos
06Firma

Qué necesita a mano

Certificado de registro público con menos de un año de emitido, o la escritura del acuerdo consorcial
Identificación del representante legal: cédula por sus dos caras, o pasaporte
RUC y dígito verificador de la sociedad
Capital invertido, fecha de constitución e inicio de operaciones
Actividades económicas de la sociedad, con su código CIIU
El formulario que genera el trámite, firmado a mano

Duración estimada: 20 a 25 minutos, más la firma a mano
Documento que produce: PDF para firmar a mano y volver a subir

Formulario

6 pasos

Puede volver atrás en cualquier momento. Lo que escriba se guarda en este equipo, así que puede cerrar la página y retomarla después.

¿Dudas o comentarios?

Somos un operador logístico que brinda diferentes servicios con la mejor calidad. Escríbanos y le respondemos con la ruta y los tiempos para su carga.

Contáctenos Solicitar ayuda

En su respuesta incluimos

Ruta recomendada: Marítimo, aéreo o terrestre según su carga.
Tiempo de tránsito: Estimado de origen a destino final.
Régimen aduanal: El aplicable y los requisitos de su mercancía.
Tarifa a la medida: Competitiva para su volumen y frecuencia.